Verificación continua
Revalida periódicamente a personas ya vinculadas según las reglas que defina la organización.
El problema que resuelve
La identidad se valida una vez al vincular, pero las circunstancias cambian y el riesgo no se queda congelado en esa fecha.
Beneficios
- Mantiene actualizado el conocimiento del cliente.
- Apoya obligaciones periódicas de cumplimiento.
Qué hace
- Ejecuta revalidaciones según la periodicidad y las reglas configuradas.
- Notifica cambios relevantes a la organización.
Qué no hace
Los límites explícitos evitan expectativas equivocadas.
- No monitorea a las personas fuera de las verificaciones contratadas.
- No realiza seguimiento de ubicación ni de comportamiento.
Cómo funciona, paso a paso
- 1
Configuración
Se definen reglas, periodicidad y alcance.
- 2
Ejecución
Se corren las revalidaciones programadas.
- 3
Notificación
Se informan los cambios relevantes.
Requisitos
- Autorización vigente del titular.
- Reglas de revalidación definidas.
- Población base identificada.
Entradas
- Listado de titulares vinculados.
- Reglas y periodicidad.
Resultado
- Resultados por ciclo de revalidación.
- Alertas según las reglas configuradas.
Casos de uso
- Actualización periódica de clientes.
- Cartera vigente.
- Proveedores y contratistas.
Usos permitidos
- Revalidación con autorización vigente y finalidad informada al titular.
Limitaciones
- La revocatoria de la autorización detiene la revalidación.
- La cobertura depende de las fuentes habilitadas.
Tratamiento de datos
- El titular debe conocer que su información será revalidada periódicamente y con qué finalidad.
Sectores donde aplica
Preguntas frecuentes
¿Requiere una nueva autorización en cada ciclo?
No, si la autorización inicial informó esta finalidad de forma clara. Debe revisarse con el área jurídica de su organización.
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