Soluciones por industria
Consultorías y servicios profesionales
Verifica clientes y contrapartes antes de aceptar un encargo.
Retos del sector
- Obligaciones de debida diligencia sobre clientes y contrapartes.
- Encargos aceptados de forma completamente remota.
- Necesidad de conservar soporte del análisis realizado.
Cómo ayuda IDentidApp
- Valida identidad del cliente antes de formalizar el encargo.
- Consulta listas restrictivas y documenta la consulta.
- Permite operar por enlace, sin desarrollo.
Servicios clave para esta industria
Validación de identidad digital
Confirma que la persona que inicia un proceso digital corresponde al titular del documento que presenta.
AML básico y score
Consulta listas y genera un puntaje de riesgo como insumo para los sistemas de cumplimiento.
Integración por enlace o formulario web
Pone en marcha el proceso sin desarrollo, mediante un enlace o un formulario configurable.
Validación del estado del documento
Consulta si el documento presentado se encuentra en un estado que permita continuar el proceso.
Consideraciones de cumplimiento
- Algunas actividades profesionales son sujetos obligados de SAGRILAFT; verifique su caso con su área legal.
Esta información es orientativa y no constituye asesoría jurídica. Cada organización debe validar su marco aplicable con su área legal.
Preguntas frecuentes
¿Sirve para firmas pequeñas?
Sí. La modalidad por enlace permite validar casos puntuales sin infraestructura.
