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IDentidApp

Soluciones por industria

Criptoactivos y exchanges

Vinculación de usuarios con evidencia auditable para plataformas de activos digitales.

Retos del sector

  • Vinculación remota sujeta a obligaciones de prevención de lavado de activos.
  • Cuentas creadas con identidades ajenas o sintéticas.
  • Necesidad de evidencia auditable ante el supervisor.

Cómo ayuda IDentidApp

  • Valida documento, rostro y prueba de vida en el registro.
  • Consulta listas restrictivas y entrega un puntaje como insumo.
  • Conserva evidencia de cada verificación para auditoría.

Servicios clave para esta industria

Validación de identidad digital

Confirma que la persona que inicia un proceso digital corresponde al titular del documento que presenta.

AML básico y score

Consulta listas y genera un puntaje de riesgo como insumo para los sistemas de cumplimiento.

Prueba de vida (liveness)

Comprueba que frente a la cámara hay una persona presente y no una fotografía, video o máscara.

Integración por API

Conecta IDentidApp directamente con sus sistemas mediante servicios web.

Consideraciones de cumplimiento

  • Los sujetos obligados deben documentar la debida diligencia de cada vinculación.
  • La normativa aplicable a activos digitales evoluciona: verifique su marco vigente con su área legal.

Esta información es orientativa y no constituye asesoría jurídica. Cada organización debe validar su marco aplicable con su área legal.

Preguntas frecuentes

¿Cubre personas jurídicas?

La validación de empresas se define durante la implementación según las fuentes habilitadas para su organización.

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