Soluciones por industria
Crowdfunding y financiación colaborativa
Verificación de aportantes y receptores en plataformas de financiación colectiva.
Retos del sector
- Verificar a quienes aportan y a quienes reciben recursos.
- Obligaciones de conocimiento del cliente en actividades de financiación colaborativa.
- Confianza entre partes que no se conocen.
Cómo ayuda IDentidApp
- Valida identidad en el registro de ambas partes.
- Consulta listas restrictivas antes de habilitar operaciones.
- Deja evidencia de cada verificación.
Servicios clave para esta industria
Validación de identidad digital
Confirma que la persona que inicia un proceso digital corresponde al titular del documento que presenta.
AML básico y score
Consulta listas y genera un puntaje de riesgo como insumo para los sistemas de cumplimiento.
OTP por correo electrónico
Envía un código de un solo uso al correo declarado para confirmar que la persona lo controla.
Integración por API
Conecta IDentidApp directamente con sus sistemas mediante servicios web.
Consideraciones de cumplimiento
- La actividad de financiación colaborativa está regulada; verifique su marco aplicable con su área legal.
Esta información es orientativa y no constituye asesoría jurídica. Cada organización debe validar su marco aplicable con su área legal.
Preguntas frecuentes
¿Se puede aplicar solo por encima de cierto monto?
Sí. El flujo se activa por reglas de riesgo, de modo que la fricción sea proporcional al monto.
