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IDentidApp

Soluciones por industria

Áreas de riesgo, fraude y cumplimiento

Insumos y evidencia para SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLAFT y programas antifraude.

Retos del sector

  • Documentar la debida diligencia de cada vinculación.
  • Detectar patrones de suplantación.
  • Sostener revisiones periódicas sobre una base creciente.

Cómo ayuda IDentidApp

  • Consulta listas y entrega un puntaje como insumo del análisis.
  • Registra cada verificación con su evidencia.
  • Automatiza la revalidación periódica.

Servicios clave para esta industria

AML básico y score

Consulta listas y genera un puntaje de riesgo como insumo para los sistemas de cumplimiento.

Verificación continua

Revalida periódicamente a personas ya vinculadas según las reglas que defina la organización.

Validación de personas fallecidas

Verifica si el documento consultado figura asociado a un registro de defunción.

Consideraciones de cumplimiento

  • La herramienta aporta insumos; la decisión y el reporte corresponden al oficial de cumplimiento.

Esta información es orientativa y no constituye asesoría jurídica. Cada organización debe validar su marco aplicable con su área legal.

Preguntas frecuentes

¿Reemplaza al oficial de cumplimiento?

No. Entrega insumos documentados; el análisis y la decisión siguen siendo de la entidad.

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